【吸收存款的编号】“地下银行行长”吸收存款21亿 高额月息为诱饵

2019-10-20 - 吸收存款

11月2日上午,被称为山西柳林县“地下银行行长”的王凤连等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,在山西省吕梁市中级人民法院一审宣判。法院认定,王凤连连同其他几名被告人吸收1000余人公众存款21亿余元,一审判处王凤连无期徒刑。

吸收存款的编号

根据山西高院通报,经法院审理查明,2008年以来,被告人王凤连在未经有关部门批准亦无任何经济实体的情况下,在柳林县工商银行营业大厅、柳林汇丰宾馆临街餐厅等公共场所及墕哉、万隆公寓家中,向存款人承诺按月付息、随时还本,分别以2分、3分、4分、5分不等的高额月息为诱饵,公开向社会公众吸收存款,并给存款人出具收款凭证。

吸收存款的编号

在参与向王凤连放款的群众不断增多的情况下,有部分放款人与其电话联系后主动到其家中放款,王凤连安排被告人田有财在其外出时参与代收代付、出具凭证,所收款项与被告人王凤连共用。受王凤连委托,被告人康红红也参与非法吸收公众存款,所吸款项交由被告人王凤连放贷牟利,从中赚取利差1分。

吸收存款的编号

2012年春,在王凤连资金链断裂后,被告人田安平受王凤连安排,以卡转等方式向部分放款人支付本息。2011年9月至11月间,被告人刘兔生在被告人王凤连的授意下,通过银行汇款、网银支付等方式向存款人陈建兵、车小平等20人支付利息、退还本金共996.

吸收存款的编号

1万元。此外,自2010年起,被告人田有财、田安平投资兴办柳林佳盛粉煤灰制砖有限公司过程中,二人也开始分别以2分的月利率自行吸收公众存款,用于该砖厂投资。被告人田有财所吸资金部分还用于转贷他人。

经查明,被告人田有财、田安平、康红红帮助王凤连非法吸收公众存款,用于非法放贷活动,共计吸收1009人存款2108408900元,尚未归还金额为1837187732元。其中,截至2012年5月2日,被告人王凤连非法吸收683人存款2069555600元,已还本金32453000元,利转本55911100元,已付利息179737100元,尚未归还金额为1801454400元。

被告人田有财非法吸收309人存款35848300.

65元,尚未归还金额为33107432元。被告人田安平共非法吸收4人存款1000000元,已付利息277200元,尚未归还金额722800元。被告人康红红共非法吸收13人存款2005000元,尚未归还金额为1903100元。

吸收公众存款后,被告人王凤连等将84625.1万元用于高利转贷他人;用于投资27891094.61元;用于购置资产、挥霍或生活性消费支出197751381.95元;以上共计1071893476.56元:

根据以上查明的事实,吕梁市中级人民法院一审判决:王凤连犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;田有财犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处没收个人全部财产;犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金三十五万元;决定执行有期徒刑十四年,并处没收个人全部财产;康红红犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金二十五万元;田安平犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金十五万元;刘兔生犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金五万元;对张红红退缴法院的人民币2910万元予以追缴,并按比例返还被害人;对扣押在案且未移送的涉案财物,由扣押机关处置并按比例返还被害人;对尚未追缴到案的赃款赃物继续追缴并按比例返还被害人。

一审宣判后,王凤连、田有财、康红红、田安平等四人均提出上诉。

相关阅读
吸收存款的主要措施【吸收存款的主要措施】吸收存款压力挥之不去 银行应对措施显被动

面对存款分流影响,各大银行在去年采取了一系列措施来提升存款内生增长动力。今年年初,各大银行的工作会议也都把稳定负债业务放在突出位置。同时各大银行也在不断发行高收益理财产品,以留住大额存款。央行日前发布的《2013年第四季度中国货币政策执行报告》显示,2013年末金融机构住户存款增长有所放缓,同比增长13。

吸收存款的金融机构【吸收存款的金融机构】在我国 吸收存款最多的金融机构是

我国的个人储蓄存款有活期储蓄、定期储蓄、定活两便储蓄三种。(1)活期储蓄活期储蓄即活期存款,是凭存折随时可以存取,每年计付一次利息的储蓄方式。活期储蓄的特点:第一,存款金额、时期不限,随时存取,灵活方便;第二,有利于家庭和个人养成计划开支、节约储蓄的习惯,最适宜青少年;第三,既保证安全,又能得到利息。

吸收存款的机构【吸收存款的机构】上海银行等违规吸收存款遭罚 合计罚款190万

9月25日,江苏银保监局公布5张行政处罚信息,上海银行南京分行、渤海银行南京城北支行、江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“江苏金融租赁”)、国家开发银行江苏省分行4家机构及相关个人合计罚款190万元。其中,上海银行南京分行因“采用不正当手段吸收存款”,被江苏银保监局罚款55万元。渤海银行南京城北支行同样因“采用不正当手段吸收存款”。

村镇银行如何吸收存款【村镇银行如何吸收存款】给村镇银行吸收存款难的问题提几点意见

给村镇银行吸收存款难的问题提几点意见,要利用各种媒体和平台向公众宣传设立村镇银行的意义和目的,介绍村镇银行开展的相关业务,正面引导公众充分了解并认可村镇银行;要不断加大支农力度,提升服务质量,塑造良好形象,赢取广大群众的信任和支持,提高社会公信力,好贷为您整理,希望对您有用。与结算手段落后、网点单一、金融产品匮乏一样。

保险公司吸收存款【保险公司吸收存款】银行吸收存款更难了 钱都去哪了?!

通过了解全行业的存款增长数据,大家便可知晓今年具体的存款形势。第一,存款同比增速。以两个口径的存款同比增速为例。首先是全部存款,即一般存款加上非银行存款,也就是M2M0(图2)。自2011年宏观调控以来,存款增速一直处于下行态势。这主要是中国人民银行的有意为之,因为货币供应量是中国人民银行最重要的货币政策中间目标之一。

推荐阅读
吸收存款办法【吸收存款办法】漳州一男子非法吸收存款 80多人被“吸”2900多万
吸收存款通俗解释【吸收存款通俗解释】吸收存款是什么
老龄化社会带来的问题老龄化社会带来的问题 2014河北政法干警面试热点剖析:老龄化社会
太湖石多少钱一吨太湖石多少钱一吨 太湖石 满意石业 查看
四川土鸡苗多少钱一只四川土鸡苗多少钱一只 四川土鸡苗批发 鸡苗多少钱一只
养鹅场地怎么建养鹅场地怎么建 规模养鹅场建设
北京松狮犬舍北京松狮犬舍 宠物大全:松狮犬详细资料