【董事会议事规则】《董事会议事规则》修订对照表

2020-04-15 - 董事会

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》,于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。根据经营管理需要,结合公司实际情况,现拟据此修订公司《董事会议事规则》。

董事会议事规则

其中,公司《董事会议事规则》修订说明如下:

说明:上表中加粗部分为新增或调整的内容。

公司于2019年12月4日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过本次《董事会议事规则》修订事项,相关议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过后方可生效实施。

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