原始股权投资骗局 如何远离新三板原始股投资骗局

2019-06-24 - 原始股

由于存在一夜暴富的侥幸心理,从古至今诞生了五花八门各式各样的骗局。到了信息时代,虽然信息比较公开透明、大众认知有了较高的提升,但骗局也在不断创新,时刻潜伏在我们身边。

笔者曾经总结当代骗局容易设局并成功的三大要素:无监管、无门槛、有暴富效应。其中无监管或者少监管是保证骗局的违法成本低,无门槛是让可诱惑对象基数无限大,暴富效应是前提也是所谓的天上掉馅饼。

原始股权投资骗局

去年中国证监会、中国证券投资者保护基金以及全国股转在全国范围内启动了“理性投资从我做起”投资者教育主题活动,旨在帮助广大投资者认清“非法经营证券业务”主体惯用的骗术与伎俩,提示投资者理性投资、提高风险防范意识和自我保护能力。

原始股权投资骗局

在推出新三板前,中国原始股骗局主要打着股权投资的名义兜售四板股票和其他股份公司甚至有限公司的股票。既然是骗局,就必须有巨大的财富诱惑,股权投资最大的赚钱诱惑自然就是国人皆神往的IPO上市成功。为了让投资者更加心动,不法分子除了画一个IPO上市的“大饼”,还会给投资者画一个“安全垫”,就是承诺上市不成功按约定高息保本回购。

原始股权投资骗局

由于这些承诺基本没有落实到书面,完全没有法律约束力,投资者在认购后才发现是无效承诺和虚假承诺,甚至出现刚完成付款手续后就人去楼空的情况。

原始股骗局在新三板推出后更是登峰造极,因为新三板里确实有不少挂牌公司IPO上市成功,股价相对新三板时大涨,这些小概率成功案例正好成为了不法分子最好的游说案例和忽悠筹码。同时新三板股票在二级市场上的价格可以操控,特别是在盘中协议转让改革前,不法分子通过虚高的价格诓骗投资者认为买到即赚到,让投资者以为有了充分的价格保障。

并且,新三板盘中的可交易性也成为了不法分子迅速套钱跑路的“顺风车”。好在全国股转在今年1月15日对交易制度进行了改革,取消了盘中协议,同时加大了对盘中操纵股价行为的打击强度和惩罚力度,及时封堵了这个漏洞。

就如何防范原始股骗局,特别是新三板原始股投资骗局,笔者个人认为:

第一,不知道的不投。如果投资者连新三板甚至股权投资都不知道是什么,就有人向他推荐新三板股票,基本可以认为是骗局。国家政策规定不得向非特定人群、不得在公众场合推荐股权,而且新三板的投资开户还有500万元证券资产的硬性门槛,垫资开户和代持都是不合规的。

第二,不劳而获的不投。面对原始股暴富的诱惑,投资者一定要在心理上有防范意识,要理性地对待从天而降的财富,天下没有免费的午餐。

第三,不懂的不投。任何投资都是一个技术活,特别是股权投资更是一种专业活,要有基本的投资鉴别能力,要能够尽力了解项目的真实性、安全性和成长性,如果对项目似懂非懂甚至一窍不通的投资者,建议尽量不要去进行股权投资。

第四,不合承受力的不投。任何投资都要量力而行,而且股权投资是一个风险极大的投资品种,暴亏的概率要远远高于暴富。投资者要根据自己的财务实力和对项目的鉴别能力以及风险承受能力,决定是否投资或者投资多少,不盲从不盲目乐观,真正做到理性投资。

为了减少新三板原始股骗局对投资者的伤害,笔者建议管理部门在以下五点进行改进和加强:

第一是要加大新三板市场的宣传,让普通投资者知道新三板是为创业型、创新型和成长型中小微企业服务的,注定了新三板企业和二级市场波动大风险大。

第二是让普通投资者知道新三板投资者主要发展方向是机构投资者和专业投资者,投资者是有500万高门槛的,那些承诺垫资开户甚至代持的基本是骗局。

第三是借助于券商营业部平台,加强对营业部客户的新三板投资者教育工作。

第四是加强对骗局案例的收集,用身边的实例实证来反面教育,警醒投资者。

第五是健全投资者诉求的处理制度,加大对违法者的处罚力度,切实做好投资者合法权益的保护工作。

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