【兑换外币银行】微信群内私下兑换外币 9名留学生被骗16万多元

2020-04-15 - 兑换外币

9月初,9名留学生被诈骗之后在莫斯科报警,警方让留学生回国报案。于是,留学生求助中国大使馆,大使馆通知其国内亲属进行报警。9月14日,其中一名留学生的父亲来到哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所报案。

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根据报案人提供的情况,警方初步掌握了案情:一个微信名叫“旧城以西”的人,在留学生微信群中以帮助兑换外汇为名,先后以汇款和微信转账等方式,收取9名留学生人民币共计16.9万元,收到钱后,这个微信名叫“旧城以西”的人就消失了。

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警方随即展开侦查,梳理报案人提供线索后,民警发现,其中三名被骗留学生把共计7万元的人民币转入到了一个开户地在哈尔滨的收款账号,按照法定程序,警方先期冻结了这个账号。但令警方惊讶的是,这个账户的持卡人发现账号被冻结后,很快就找到公安机关,说自己的账号被错误地冻结了。

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据持卡人陈述,该卡是境外的一个朋友在国内经商、进行资金流转使用的。其中涉案的7万元人民,持卡人说也是那名境外商人交代他代收的。警方通过持卡人与境外商人取得联系。这名境外商人很快也到公安机关说明了情况,据这名境外商人说,他确实给三名中国留学生兑换过七万元人民币的等值外汇,中间联系人就是微信名叫“旧城以西”的人。

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同时这名商人向警方提供了大量的证据,包括他在俄罗斯的银行流水、他和被骗留学生的交谈记录,还有一些被骗留学生跟诈骗嫌疑人的聊天记录。

经过调查,警方排除了持卡人和这名境外商人的诈骗嫌疑,但是警方也发现,微信名叫“旧城以西”的人,提供给这名境外商人的账号,并不是三名留学生的账号。警方随即对微信名叫“旧城以西”的犯罪嫌疑人展开全面调查,通过技术手段,警方发现嫌疑人“旧城以西”真实身份为李某,同时查获了李某所使用的两个银行账号,其中一个银行账号的开户地是浙江省温州市温州金融学院,而且是银行为在校学生开办的信用卡。

经过警方侦查,微信名字为“旧城以西”犯罪嫌疑人真实身份为李某,而且可能是一名在校大学生。10月9号,哈尔滨市公安局派出警力前往浙江省温州市,继续展开侦查工作。

到达温州后,警方第一时间赶到银行调取了监控,锁定了犯罪嫌疑人就是李某,是温州金融学院的一名在校学生。第二天,在温州金融学院的配合下,警方将李某抓获。

经查,李某通过一名在俄罗斯留学的同学,加入了很多留学生群。之后,李某在群里发布了大量可疑帮助换汇的信息,为了得到留学生的信任,也先期做成了3笔换汇生意。9月初,李某觉得时机成熟,决定实施诈骗。

哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所民警 林杨 :首先,他提前与三名被骗的中国留学生进行交流,让对方相信他是有能力的。然后他约定了一个换汇人(在俄经商人员),他将换汇人的提供的收款账号打给三名被骗留学生,三名留学生将7万元人民币打给换汇人后,他提供给换汇人另外一名留学生的账号。

李某同这名留学生约定自己先付卢布,后收人民币。随后他通知换汇人将7万元人民币等值的卢布打到该账号。最后通知收到卢布的留学生将人民币7万元打到自己的账号,就形成了这样一个流程。最终被骗的三名留学生的7万元人民币通过这种形式进入到犯罪嫌疑人李某的账户中。

根据警方介绍,李某第一次诈骗过程中,先是通过境外商人把三名留学生的7万元人民币换成了外汇,然后又通过一名需要换汇的留学生,把外汇换成7万元人民币,然后据为己有。随后,又有6名留学生找他要换汇,总计9万9千多人民币。李某觉得第一次诈骗的过程过于麻烦,于是采用了简单直接的方式。

哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所民警 林杨:他向我们供述说,当时就想到一个最简单的方法,就是自己直接收钱,然后将对方拉黑。当时这六名留学生都是以微信支付的形式,将(共计)9万9千元人民币直接打到了犯罪嫌疑人李某的微信账号,然后就把自己的微信账号、支付宝账号全部删除。同时将他收款的那张卡注销,将卡内的余额全部转走,达到他藏匿的目的。

得手后,李某将一万五千元人民币转给帮他加入留学生微信群的 在俄罗斯留学的那位同学,作为在中间接洽的好处费。

哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所民警 林杨:(李某的)同学在明知李某实施犯罪的情况下,未予制止,同时也收取了李某的赃款,形成了共同犯罪。而他的同学因为在境外留学期间,我们无法接触到他,但是正常的法律手续 我们已经经过法制部门审批,已经完善,就等他的同学从俄罗斯留学回来,然后接受法律的制裁。

目前,犯罪嫌疑人李某已被警方依法刑事拘留,其违法所得的16万9千多元人民币被全部扣押,案件还在进一步调查中。

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