产业基金设立流程 尤夫股份(002427):拟参与设立新能源产业基金

2018-06-07 - 产业基金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月31日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于合作成立新能源产业基金的议案》,同意公司与赣州开发区工业投资有限公司(以下简称"赣州工业投资")签署《尤夫新能源产业基金合作协议》(以下简称"《合作协议》"),双方将共同发起设立尤夫新能源产业基金(暂定名,以工商登记核准为准,以下简称"产业基金"或"基金"),基金规模拟定为人民币30.

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01亿元,公司及指定方认购基金的劣后级份额,认购比例为基金规模的10%。目前公司仅与赣州工业投资就共同设立产业基金有关事宜达成初步意向,签订了合作框架协议,但尚未签署正式合伙协议,该基金的正式设立尚存在不确定性。

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本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 二、交易对手方介绍 (一)赣州开发区工业投资有限公司 1、住所:江西省赣州市赣州经济技术开发区工业园香江大道88号建投集团3楼 2、企业类型:有限责任公司(国有独资) 3、法定代表人:肖日华 4、注册资本:30000万人民币 5、主营业务:企业项目投资、投资管理与咨询服务;金融信息咨询服务(不含中介服务)、股权投资、助贷咨询、接受金融机构委托从事金融业务流程外包;市政基础设施建设开发;房地产开发经营;供水、供电、供气工程建设;通信线路及配套设施开发建设;实业投资;建筑材料批发、零售;物业管理(以上项目国家有专项规定的除外)。

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6、实际控制人:唯一股东为赣州经济技术开发区财政局。

(二)其他合伙人 产业基金其他有限合伙人尚未确定,公司将根据本次对外投资事项的后续实际情况披露进展公告。 (三)关联关系及其他利益关系说明 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述合作对象间不存在关联关系或其他利益安排;上述合作对象无直接或间接持有公司股份情形。

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三、投资标的基本情况及框架协议主要内容 尤夫新能源产业基金尚未正式成立,产业基金基本情况及框架协议主要信息如下: 1、基金名称:尤夫新能源产业基金(暂定名,以最终工商登记名称为准)。

2、基金规模:基金规模拟定为人民币30.01亿元(最终规模以实际募集金额为准)。公司及其指定方认购基金的劣后级份额,认购比例为基金规模的10%;赣州工业投资及其指定方认购基金的中间级份额,认购比例为基金规模的10%;基金的GP及管理人由赣州工业投资指定,负责募集其余中间级和优先级资金的份额。

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3、基金合伙人: (1)普通合伙人及基金管理人 赣州工业投资指定方担任该产业基金的普通合伙人,并担任基金的基金管理人,向产业基金提供投资项目管理和行政管理服务。 (2)有限合伙人 产业基金将向符合条件的合格投资者进行资金募集。

4、基金存续期 产业基金期限为7年,其中5年投资期、2年退出期。 5、决策机制 产业基金设投资决策委员会,负责基金的对外投资决策。投资决策委员会由5名委员组成,其中公司推荐委员2名,投资需五分之四以上委员同意方可进行。

6、投资标的 基金计划在江西省赣州市经济技术开发区投资新建5GWh方形铝壳动力汽车锂电池项目,主要生产动力汽车三元锂电池。项目投资金额约30亿元,项目完全达产达标后,预计实现年销售收入50亿元以上。

7、管理费 产业基金实缴出资总额的百分之二(2%)/每年。 8、收益分配 最终分配方式以各方另行签订的正式合伙协议为准。 9、退出方式 投资项目条件成熟后优先由公司通过发行股份或/及现金的方式进行收购。

四、对上市公司影响 1、公司参与设立产业基金符合公司中长期发展战略规划,有利于提升公司的综合竞争力。 2、公司作为投资人,可在项目培育成熟后实现投资退出,从中分享投资回报,增强公司盈利能力。

3、公司本次对外投资拟以自有资金或自筹资金投入,公司作为有限合伙人,以出资额为限对产业基金债务承担有限责任,因此本次出资对公司的财务状况和经营成果不会造成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资事项短期内对公司生产经营不会发生实质影响;从长远看,将对公司未来发展产生积极影响,符合公司发展战略和全体股东的利益。 五、存在的风险 1、公司与赣州工业投资签署的《合作协议》仅为意向性框架协议,双方尚未签署产业基金合伙协议。

该产业基金的正式实施尚需各方进一步协商,尚存在不确定性。 2、本次拟参与设立产业基金,其设立、运行过程中存在不确定性因素,可能存在导致产业基金不能按照预期成功设立的风险。

3、基金的普通合伙人及管理人未能募集到足够的资金以确保设立本产业基金的风险。 4、产业基金具有较长的投资周期,在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,将可能面临投资收益不达预期或亏损的风险。

5、本产业基金的正式实施尚需取得有关政府部门的备案批准,能否取得政府部门的备案批准存在一定的不确定性。

6、目前,由于公司正在被中国证券监督管理委员会立案调查,同时公司部分银行账户资金存在被冻结情况,可能存在因未能筹集足够的资金认购产业基金份额的风险。 本次设立产业基金的事项后续如有新的进展和变化,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 六、备查文件 1、《尤夫新能源产业基金合作协议》 2、《第四届董事会第三会议决议》 特此公告 浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2018年2月2日

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